2021年3月31日，合肥水泥研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱”合肥院”）召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。會(huì)議由董事長、總經(jīng)理朱兵主持，各位董事參加會(huì)議，監(jiān)事會(huì)成員、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

本次會(huì)議審議事項(xiàng)共計(jì)五項(xiàng)，包括合肥院2020年度經(jīng)理層工作報(bào)告、2020年度財(cái)務(wù)決算和2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、十四五戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告、經(jīng)理層任期制和契約化管理方案、2020年度合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告等。

朱兵匯報(bào)了合肥院2020年度經(jīng)理層工作總結(jié)和2021年度工作計(jì)劃、十四五戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告，報(bào)告重點(diǎn)匯報(bào)了 “一園一線一中心”建設(shè)情況，以及十四五戰(zhàn)略規(guī)劃藍(lán)圖，強(qiáng)調(diào)在發(fā)展中深化推進(jìn)“雙百行動(dòng)”改革，結(jié)合國資委對(duì)“雙百行動(dòng)”企業(yè)最新考核指標(biāo)及相關(guān)要求，從企業(yè)內(nèi)生需求出發(fā)，高質(zhì)量完成“雙百行動(dòng)”各項(xiàng)任務(wù)。

王佳傳副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師匯報(bào)了2020年度財(cái)務(wù)決算和2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、經(jīng)理層任期制和契約化管理方案以及公司2020年度合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告，重點(diǎn)闡述了2020年合肥院財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況和2021年預(yù)算安排。就合肥院制定的經(jīng)理層任期制和契約化管理方案進(jìn)行了說明，提請(qǐng)董事會(huì)進(jìn)行審議；在合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告中，圍繞“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”，對(duì)合肥院系列合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié)，并匯報(bào)了下一步工作安排。

中國建材總院總經(jīng)理、合肥院董事馬振珠對(duì)合肥院過去一年取得成就表示充分肯定，要求2021年重點(diǎn)抓好”一園一線一中心“等工作，尤其強(qiáng)調(diào)了”一線 “建設(shè)對(duì)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的基礎(chǔ)性作用，合肥院要將其建設(shè)成為節(jié)能減排的示范線。

會(huì)議對(duì)上述議案進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決并通過上述議案。